• 【天网恢恢】骗贷被追逃、换假身份非法集资,柳州男子获刑六年半

  • 来源:中国裁判文书网 作者:中国裁判文书网 时间:2020-06-13 00:00:00 点击数:
  • 盘讯网讯:

    因骗取两家银行贷款而被网上追逃,柳州男子吴某竟然利用假身份两次“创业”又非法吸收公众存款9000余万元……天网恢恢,疏而不漏。最终,吴某被绳之以法,获刑六年半并处罚金。 【天网恢恢】骗贷被追逃、换假身份非法集资,柳州男子获刑六年半

    【柳州】 骗取银行4500万借款 被网上追逃

    6月9日,中国裁判文书网披露的一则刑事判决书显示,柳州市朝阳科技有限公司(简称“朝阳公司”)成立于2005年12月,1980年出生的吴某任公司法定代表人。 2014年初,朝阳公司资金周转出现困难。为了筹集资金维持公司的经营发展,朝阳公司以伪造的材料向银行申请承兑汇票,或利用其所实际控制的相关公司骗取金融机构的保函并向银行申请借款,骗取票据承兑、金融票证共计人民币4500万元,所得资金由朝阳公司控制支配,用于朝阳公司及其所控制的旺财公司、聚瀚公司等的生产经营。其中,从柳州银行骗得借款1000万元,从柳州市区农村信用合作联社骗得承兑汇票3500万元,贷款由盛某担保公司等提供担保。 2014年5月4日,盛某担保公司发现吴某已离开柳州市,且无法取得联系,便向公安机关报案。次日,被告人吴某被公安机关列为网上追逃人员。柳州银行借款到期后,由盛某担保公司偿还本息。

    【深圳】 购买假身份 成立P2P平台吸收投资款

    因在柳州的骗贷事件已经被列为网逃人员,2014年6月,吴某到广东省深圳市购买了一张名为“巨泽建”的身份证,伺机“东山再起”。 经查明,吴某利用“巨泽建”的身份隐藏,注册成立了深圳前海智慧树互联网金融信息服务有限公司,开发“智慧树银票”P2P理财产品,并招募员工通过发放宣传册、发布互联网广告、开推介会、打电话推销或者口口相传等方式,向社会不特定的人吸收投资款。 2015年3月初,智慧树公司拟定全员营销,“巨泽建”签字强制性执行,员工累计投资6000元以上,否则公司将扣除当月工资的30%。

    2015年3月,因“逃犯”的真实身份被其司机发现,吴某带家人离开了深圳。根据调取数据显示,智慧树金融平台实际融资728.5万元,现尚有515万余元未归还。

    【上海】 冒用他人身份 利用PPP项目非法吸存

    从深圳逃匿后,吴某前往上海再次“创业”。2015年9月,吴某冒用“李某”的身份信息在上海市注册成立了上海云某公司,自己作为实控人进行经营管理。 2017年4月,吴某与江西路桥公司达成PPP项目合作,并以此契机向社会非法募集资金。后江西路桥因招投标存违法情形而被取消中标资格,吴某未按规定将此事件向所有投资人进行披露。 2017年10月,吴某通过与河南百汇公司达成PPP项目合作,并成立柏乡1号基金,让公司员工以口口相传的方式向社会不特定的人吸收投资款,宣传该基金的投资政策、收益率等。 2018年3月8日,被告人吴某在北京西站被公安人员抓获归案。截至被抓,吴某通过上述2个PPP项目所募资金尚有超过8200万元未归还。

    【一审】 吴某获刑6年6个月 并处罚金60万元

    柳州市柳北区人民法院认为,被告单位朝阳公司其行为构成骗取票据承兑、金融票证罪,且情节特别严重;被告人吴某作为朝阳公司的法定代表人及实际控制人,是该单位直接负责的主管人员,吴某犯骗取票据承兑、金融票证罪成立。 此外,被告人吴某违反国家金融管理规定,以定期分红为诱饵,通过发放宣传册、发布互联网广告、开推介会、打电话推销或者口口相传等方式,或借用合法经营的形式向社会不特定对象吸收资金共计9045.5859万元,给集资参与人造成经济损失8732.30458万元,扰乱社会金融秩序,其行为构成非法吸收公众存款罪,且数额巨大。 法院一审判决,被告单位柳州市朝阳科技有限公司犯骗取票据承兑、金融票证罪,判处罚金100万元;被告人吴某犯骗取票据承兑、金融票证罪,犯非法吸收公众存款罪,决定执行有期徒刑6年6个月,并处罚金60万元。

    来源:中国裁判文书网、每日经济新闻

    免责声明: 本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。 本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。 文中图片除非有标注外,均来源于网络。如若发现有侵犯您知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。

    转载稿件版权归原著作者所有,如有侵权,请及时联系,邮箱:dcgz110@sina.cn

服务邮箱:

dcgz110@sina.cn