• 起底虚拟货币骗局:“区块链”包装下的境外资金盘游戏

  • 来源:中新融媒 作者:中新融媒 时间:2020-06-13 00:00:00 点击数:
  • 盘讯网讯:

         近期在“央行数字货币或将落地”“比特币再度飙涨至一万美元关口”等消息使然下,“区块链应用场景”“数字货币”更是成为当前全球资本市场和财经圈内的最热关键词。但随之而来的是,不法分子的贪婪目光也“与时俱进”盯向这一领域,借区块链之名大肆行骗。

      近日,有网友跟中新融媒反映一个名叫“币友Pro”虚拟货币正在朋友圈大肆草根致富以及拉人头就能获得不同等级的矿机。那么,币友Pro又是什么呢?虚拟货币又暗藏哪些骗局呢?

      币友Pro宣称“草根翻身好机会”

      据悉,币友Pro宣传“0投资,0风险,无私募,草根翻身好机会”并自称是“独立区块链加密数字货币”,2020年4月30日首码,总发行量3亿枚,分10年挖完,十年发行机制,锁死在链上,开盘价1元人民币/个,未来价值上千万元。

    币友Pro

      公开资料显示,币友Pro是一款包含矿机、合约、商城、游戏和各种趣味玩法的创新应用。友谊币基于区块链技术创新开发,简称为UBI。

      “1币起卖,最高手续费30%,无需先买后卖币,无需先推人后卖币,无需先升级后卖币,无需出售额度即可卖币,无需复投即可卖币,实名无认证费,无中央账户,无私募。”据一位币友Pro发行人表示:“注册认证后送月产11.4UBI的体验矿机,每天运行收取自动结算。”

      如何加入币友Pro呢?币友实名只能用注册手机号绑定的身份信息提交实名,实名认证通过后领取“体验矿机一台”月产11.4UBI,并且每天签到送大量豪礼。此外,推广人数也能获得不同等级的福利。

    起底虚拟货币骗局:“区块链”包装下的境外资金盘游戏

      例如:推广5人,团队算力达10G,奖励一台初级矿机(月产11.4UBI);推广10人,团队购买矿机人数30人,团队算力500G,奖励一台中级矿机(月产122UBI);推广30人,团队购买矿机人数120人,团队算力3000G,奖励一台高级矿机(月产1282UBI);推广60人,团队购买矿机人数480人,团队算力10000G,奖励一台特级矿机(月产6840UBI);推广120人,团队购买矿机人数1080人,团队算力30000G,奖励一台超级矿机(月产14250UBI)。

    起底虚拟货币骗局:“区块链”包装下的境外资金盘游戏 起底虚拟货币骗局:“区块链”包装下的境外资金盘游戏

      据相关推广人士表示:“币友Pro预计在2020年10月份左右上线自己交易所。”

      据悉,币友PRO是由币友网络科技(香港)公司运营,该公司成立于2020年4月10日,公司地址位于香港九龙城区,注册资金1000万港币。是一家专注于软件设计与开发、游戏开发、系统集成、网络工程、企业信息化、网站设计与开发、网页制作、电子商务、通信系统开发集成、自动化控制系统开发与集成、自动化工程、软件销售、技术 支持、技术服务、技术培训等业务的综合性网络服务公司。团队于2019年1月份开始着手研发币友Pro项目,并在以太坊公链完成首次UBI交易,经过多次测试、改造、创新,币友Pro终于打造完毕,正式上线。

      请君入瓮:危险的资金盘游戏

      近几年来,虚拟货币投机炒作之风盛行,即使在强监管下,仍有不少人顶风作案。“当前,根据投资人的投资需求,币圈资金盘发行也会有固定的发行周期,一般3、4月是项目方推广资金盘的黄金期,也就是 “韭菜”们过完年后,投资需求最为旺盛之时。”相关人士透漏。

      “如今资金盘打着区块链的模式利用市面比较热门的币为嚎头进行包装宣传,也让很多投资者也深陷其中,这些打着热门币种盘子就是典型的资金盘,投资者进来养肥了就被宰了。”相关研究区块链技术的人士对中新融媒表示:“这其实就是一个打着主流币的垃圾资金盘,类似波长社区、柚子金融,就连推广术语都是类似的。实际上,一致以来,不少项目都是打着主流币的旗号搞诈骗。”

      据业内人士透漏:“资金盘操作的基本套路,总体就是通过高收益吸引投资者入场,基于币价的一次次控盘,给投资者尝到一定甜头后,再一步步进行收割。”

    起底虚拟货币骗局:“区块链”包装下的境外资金盘游戏

      今年4月,中国互联网金融协会发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》,提醒任何机构和个人都应严格遵守国家法律和监管规定,不参与虚拟货币交易活动及相关投机行为。而据中国互联网金融协会区块链工作组组长李礼辉曾撰文指出:“数字货币必须具备法定地位、国家主权背书,明确发行责任主体。以比特币等为代表的虚拟货币和代币没有国别,没有主权背书,没有合格发行主体,没有国家信用支撑,这些都不是数字货币。”

      2017年,央行会同网信办等7部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确虚拟货币交易和ICO行为是非法金融活动,并开展清理整顿工作。针对虚拟资产交易所搭区块链热潮“便车”、炒作“虚拟货币”的行为,各地监管部门均纷纷“亮剑”,对相关活动进行摸底排查。

      据统计,2018年以来,全国公安机关共立案侦办传销犯罪案件5900多起,涉案金额近300亿元。其中不乏数字货币传销犯罪,而为逃避监管打击,一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外,继续从事相关违法犯罪活动。

      发币方:“控盘”式慢性收割

      与投机者不同,作为“镰刀手”的发币方,主要有哪些套路呢?

      据悉,发币方一般会通过大肆宣扬区块链技术、鼓吹团队是国外高级资深技术员等方式,对项目进行“华丽”包装,并通过高收益、稳赚不赔等宣传,对资金项目进行线上、线下等多渠道推广,吸引新的资金入场。而等投资者资金到位后,项目方一般不会立即进行收割,而是会选择在“韭菜”达到一定体量、币价涨至一定高位时再进行砸盘。

      “发币方运营模式主体较为隐蔽,通过频繁变更网站域名和服务器地址、采取线上导流线下交易等方式,用来逃避监管部门打击,其运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同,参与者往往无法确定运营者身份,一旦发生财产损失很难追回。”相关人士表示。

      而在第一波小幅砸盘后,该资金盘会维持一定时间的横盘或者微幅上涨状态。而此时,,项目方此操作主要是给被割的 “韭菜”浇水,以维持原有“生命力”。一方面让亏损的 “韭菜”们看到每日稳定收益,从而给他们营造 “试图通过每日收益来挽回之前损失”的错觉,也就是培养“韭菜”们的赌性心理。另一方面,也会通过社群对用户进行心理安抚,如通过各种洗脑话术,挽回“韭菜”信心,以达到后者继续持仓的目的。

      此外,发币方还让“老韭菜”持续持仓,一是为了维持盘面稳定,二则是为了吸引更多新入场的“韭菜”从而实现持续收割。

      “目前资金盘在借用区块链的通证经济后,整个模式发生了较大的变化。就以前的资金盘而言,更多采用的是多级代理、消费(全)返利等常见的许诺低风险高收益,来达到汇集资金池等做法;而现在融入区块链因素之后,更多借用了一系列区块链包含挖矿、交易、合约等模式进行包装。总体来说,主要通过多级传销、承诺低风险超高收益,有的甚至以中途退出收取高额手续费的形式,阻止进入资金盘的资金退出。”相关业内人士透漏。

      欢迎关注中新融媒,每日带来最新的资讯。

    原文始发于微信公众号(中新融媒):起底虚拟货币骗局:“区块链”包装下的境外资金盘游戏

    免责声明: 本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。 本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。 文中图片除非有标注外,均来源于网络。如若发现有侵犯您知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。

    转载稿件版权归原著作者所有,如有侵权,请及时联系,邮箱:dcgz110@sina.cn

服务邮箱:

dcgz110@sina.cn